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涉案金额高达1100万元

2018-07-14 16:04:11 来源:网络

  央广网上海6月27日消息(傅闻捷 林馥榆)日前,经过长达两个月左右的艰苦侦查,上海松江警方捣毁了一个专门利用虚假网络外汇交易平台,诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙,共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名,随后又顺藤摸瓜,在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人,涉案金额高达1100万元。

  今年1月,家住上海松江的李先生通过微信添加了一位女性好友张小姐。交谈过程中,张小姐透露自己通过一个境外平台炒外汇期货,收益回报远高于国内的股票等投资平台。由于其在朋友圈经常“分享”自己的通过炒外汇期货获得的高收益截图,和在世界各地“旅行”的照片或短视频,李先生便信以为真。经不住张小姐推荐,很快完成了软件安装、用户注册等工作,并注入了25万元的资金用于外汇期货投资。刚开始,账户里确实盈利了5、6万元,但没过多久行情突变,25万元的本金账户余额很快只剩下区区3美元。李先生通过自己对外汇信息和知识的了解和查询之后开始起疑,今年3月5日向上海市公安局松江分局报案。

  对此,上海松江警方高度重视,迅即成立专案组全力攻坚破案。经缜密侦查,警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作案手法就是诱使被害人将资金注入一个子虚乌有的外汇期货平台,虚构行情,让绝大部分被害人始终处于亏损,即便是极少数的人能够从中盈利,也会设置各种障碍,令其难以提现,并最终通过各种手段致其亏损。

  据介绍,团伙中人数最多的一个层级是业务员,通过注册虚假的女性微信号,并通过虚拟定位,主动添加附近的人(目标群体为30岁左右的男子),通过日常聊天建立情感基础,再对其资金背景、期货常识等进行探底,随即视情发展成客户,引诱注入资金。因为业务员大多为男性,如果被害人要求传送照片或视频聊天,团伙中会专门安排年轻女子配合完成。每位小组长负责管理5、6名业务员,主要负责汇总业绩、同意发展客户等,同时还会结合自身的诈骗经验,解决一些棘手的问题,防止被害人起疑。组长的上级分别还有部长和总经理,分别负责制定犯罪计划和体量控制。

  今年4月27日下午,专案组在上海市公安局反诈中心等单位的指导协助下,多点同时收网,分别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名犯罪嫌疑人,随后又顺藤摸瓜,在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。

  随着智能手机和社交软件的不断普及,警方提示广大市民应对网上交友保持警惕,切勿轻易透露个人信息,同时切勿轻信“高额利润”的骗局。应当切实增强理性的投资意识,尤其是针对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则和相关知识前谨慎入市。

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